发布时间：2021-10-19 13:22:31 来源：潮州信息网
9月29日，饶平警方在市局有关部门的大力协助下，在该县建饶、饶洋镇成功打掉一个帮信团伙，刑拘犯罪嫌疑人8名。
9月17日,饶平警方接到上级通报线索，称在该县建饶镇有人涉嫌从事帮助诈骗人员网络洗钱犯罪活动。接到线索后，饶平县局立即组织刑侦部门全力开展线索核查，并在市局刑侦支队及有关部门的大力协助下，成立专案组开展专案侦查。通过深入排查研判，专案组发现饶平县饶洋镇人詹某涌（男，27岁）、詹某栋（男，30岁）、詹某清（男，40岁）、詹某泳（男，27岁）以及建饶镇人黄某兵（男，33岁）等5人有参与实施该犯罪行为的重大嫌疑。
9月29日，专案组经过研判布控，在潮州市局驻饶打诈专班和市局有关部门的大力支持协助下，联合钱东、建饶派出所在饶平县建饶镇成功将上述5人抓获归案。经审查，詹某涌等5人对其在网络上非法购买银行卡，并帮助诈骗分子进行洗钱的犯罪事实供认不讳。经过审查深挖，专案组掌握到周某、王某鹏、李某乐等另外3名外地男子也涉嫌参与实施犯罪活动。10月1日，专案组联合饶洋派出所再次出击，在饶洋镇顺利将犯罪嫌疑人周某（男，33岁，江苏省启东市人）、王某鹏（男，49岁，吉林省白城市人）、李某乐（男，23岁，内蒙古人）等3人抓获归案。
经审查，该团伙交代在网上非法购买银行卡、手机卡、U盾等作案工具后，将银行卡账号提供给诈骗犯罪分子用于接收诈骗所得赃款，并将转入的赃款通过网络转移到诈骗人员指定的账号中，从中收取手续费进行非法牟利，涉案多达240多宗。
目前，詹某涌等8人因涉嫌帮助信息网络犯罪已被依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。