发布时间：2024-08-05 20:53:17 来源：潮州信息网
当我们充分认识
电诈工具人模式的“兼职”
还能够明确地向
出租、出售、出借“两卡”
和搭设Goip和Voip
说“不”的时候
是不是意味着
我们就不会被诈骗分子所利用
成为电诈工具人
别以为这就稳了......
邪恶的电诈分子
利用私人定制的名义
向无辜商家
送来大额定单
让商家的银行账户
在不知不觉中
成为诈骗分子的
“跑分”跳板
身边案例01私人定制花束成涉诈赃款
江苏一花店老板茆女士收到一名陌生顾客的订单，要求制作一个52000元的现金花束。顾客承诺，把制作需要的资金以转账形式转至茆女士银行卡，并让她帮忙取钱、制作花束。然而，当茆女士将花束送到顾客手中后，茆女士很快收到了银行卡被冻结的消息。经反诈中心核实，用于制作花束的资金实际上是涉嫌诈骗犯罪的赃款。
02阔绰购买黄金成洗钱快道
广西一男子来到商场金店内，全程不看款式，也不问价格，声称要购买店里的大量黄金。面对这出手阔绰的大买家，金店负责人喜出望外，热情招待这名“贵客”。在男子向店家转账拿走黄金后，店家却收来账户被冻结的消息，随即报警求助。后经公安机关核查，确认该男子通过使用他人银行卡购买黄金饰品等形式，为电诈团伙洗钱。
套路分析①大额消费套现
骗子为快速洗钱，把从银行取现、换虚拟币的方式转变为在金店、花店、蛋糕店、烟酒店等进行大额消费套现。
②雇人代为消费骗子会要求专门为其转移赃款的人购买方便变现的商品），让商户经营者提供银行卡号，并将钱打入其银行账户内。特点是全程骗子不露脸，而买东西的人一直打着电话。
③商家无意中成为帮凶骗子将卡号转发给电诈案件受害人，商户收到的“预付款”实际是电诈案件被骗来的“赃款”，商户经营者无意中成为诈骗分子的洗钱“帮凶”，并导致商户账户被冻结，造成一定经济损失。
警方提醒
警惕大额采购
规范收款流程，拒绝来历不明的货款：特别要警惕上门大额采购，却不在乎款式、型号的订单，还有要求通过跑腿送货，买家不露面的订单；
不随意提供收款码
不要随意提供自己的银行账户或收款二维码，避免无意中成为诈骗分子洗钱的工具；
及时报警，配合调查
若发现银行账户出现异常状况，第一时间到银行查明原因，保留好聊天记录、交易记录等证据，及时报警。
来源：潮州反诈